GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 26 juin 2026
Vérification des parties interdites
La vérification des parties interdites (Denied Party Screening, DPS) est une procédure de conformité systématique consistant à contrôler les partenaires commerciaux, destinataires, donneurs d'ordre et institutions financières impliquées par rapport aux listes officielles de personnes et d'entités avec lesquelles les transactions sont légalement prohibées.
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Source: https://ofac.treasury.gov/
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Logistics Concept
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Définition & Explication
La vérification des parties interdites (Denied Party Screening, DPS) est une procédure de conformité systématique consistant à contrôler les partenaires commerciaux, destinataires, donneurs d'ordre et institutions financières impliquées par rapport aux listes officielles de personnes et d'entités avec lesquelles les transactions sont légalement prohibées. Ces listes sont tenues notamment par l'OFAC américain (Office of Foreign Assets Control), les autorités de l'UE et le Conseil de sécurité de l'ONU. Transitaires, agents en douane et chargeurs effectuent ce contrôle avant d'accepter un envoi et avant de libérer un paiement, presque toujours via des logiciels spécialisés signalant automatiquement les concordances. Les résultats doivent être documentés, car les autorités de surveillance peuvent exiger la preuve de mesures de conformité actives. Cette vérification ne doit pas être confondue avec la vérification des parties restreintes (Restricted Party Screening), qui englobe en outre les listes de contrôle des exportations et les pays à risque.
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