Vérification du bénéficiaire effectif (UBO)

Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/ultimate-beneficial-owner_en

Le processus de vérification de l’identité du bénéficiaire effectif ultime d’une entité juridique afin d’assurer la transparence et la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et autres obligations réglementaires, et d’évaluer et atténuer les risques associés dans la chaîne d’approvisionnement.

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