personne politiquement exposée
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/PEPs.html
TL;DR
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne physique qui, en raison d'une fonction publique éminente qu'elle occupe ou a occupée, ou en raison de liens étroits avec une telle personne, présente un risque accru d'implication dans la corruption, le blanchiment d'argent ou d'autres crimes financiers. Dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement, cela nécessite une diligence accrue et une …
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne physique qui, en raison d'une fonction publique éminente qu'elle occupe ou a occupée, ou en raison de liens étroits avec une telle personne, présente un risque accru d'implication dans la corruption, le blanchiment d'argent ou d'autres crimes financiers. Dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement, cela nécessite une diligence accrue et une surveillance continue des transactions, des bénéficiaires effectifs, des sources de fonds et des relations d'affaires, conformément aux réglementations en vigueur.
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