Vérification des noms

Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list

La vérification des noms est le processus consistant à vérifier les noms de personnes ou d’entités par rapport à des listes de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposées (PEP) afin d’identifier d’éventuelles interdictions ou risques et d’empêcher les transactions avec des parties restreintes.

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