Vérification des noms
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
La vĂ©rification des noms est le processus consistant Ă vĂ©rifier les noms de personnes ou dâentitĂ©s par rapport Ă des listes de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposĂ©es (PEP) afin dâidentifier dâĂ©ventuelles interdictions ou risques et dâempĂȘcher les transactions avec des parties restreintes.
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