KYC (Connaissance du client) – vérification de l'identité du client
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/kyc.asp
TL;DR
Dans le contexte de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, KYC signifie vérifier et confirmer l’identité des partenaires et clients afin de prévenir la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les violations des sanctions. Les éléments typiques incluent des données client vérifiées, des vérifications de diligence raisonnable, une évaluation des risques et une surveillance continue des …
Dans le contexte de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, KYC signifie vérifier et confirmer l’identité des partenaires et clients afin de prévenir la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les violations des sanctions. Les éléments typiques incluent des données client vérifiées, des vérifications de diligence raisonnable, une évaluation des risques et une surveillance continue des transactions et des relations.
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