GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 18 juin 2026
indicateur de fraude
Lorsqu'une facture affiche une valeur déclarée anormalement basse, que le connaissement mentionne un destinataire différent de celui de la facture commerciale et que la route commerciale est inhabituelle pour les marchandises déclarées, les indicateurs de fraude s'accumulent.
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Dernière mise à jour: Publié le:
Source: https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx
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Logistics Concept
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Définition & Explication
Lorsqu'une facture affiche une valeur déclarée anormalement basse, que le connaissement mentionne un destinataire différent de celui de la facture commerciale et que la route commerciale est inhabituelle pour les marchandises déclarées, les indicateurs de fraude s'accumulent. Un indicateur de fraude est un signe, un schéma ou une anomalie dans les documents de transport, les données d'expédition ou les flux de paiement, qui laisse supposer une activité frauduleuse — sous-évaluation douanière, usurpation d'identité ou détournement d'envoi. Dans la pratique du transit et du dédouanement, les opérateurs utilisent ces signaux pour signaler les transactions à contrôler avant la mainlevée des marchandises ou le règlement des paiements. Parmi les indicateurs courants figurent les incohérences entre documents, les intermédiaires inconnus, les pays d'origine ou de destination atypiques pour les marchandises, et les fautes orthographiques dans les noms d'entreprises.
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