Blanchiment d'argent par le commerce

Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-guidance/documents/trade-based-money-laundering.html

Une forme de blanchiment d'argent qui utilise des transactions commerciales internationales pour légitimer des produits illicites en manipulant les documents commerciaux, en surfacturant ou en sous-évaluant les biens et les prix, et en dénaturant les informations sur les marchandises afin de dissimuler les flux financiers.

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