Conformité de la chaîne d'approvisionnement relative aux bénéficiaires effectifs
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/recommendations/
Le processus d'identification, de vérification et de documentation des personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en fin de compte les entités juridiques ou les fiducies impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, afin de satisfaire aux exigences légales et réglementaires visant à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le commerce illicite.
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