bénéficiaire effectif ultime

Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/beneficial-ownership_en

Une personne physique qui, en fin de compte, possède ou contrôle un client et/ou la personne pour le compte de laquelle une transaction ou une activité est effectuée; directement ou indirectement, elle détient une participation suffisante ou exerce autrement le contrôle sur le client.

Termes connexes

Ces termes pourraient également vous intéresser

bénéficiaire effectif

La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, appartiennent ou contrôlent une entité juridique ou un dispositif, directement ou indirectement...

bénéficiaire effectif

La ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier recours une entité juridique ou qui bénéficient en dernier recours des activités ...

Vérification du bénéficiaire effectif (UBO)

Le processus de vérification de l’identité du bénéficiaire effectif ultime d’une entité juridique afin d’assurer la transparence et la conformité aux ...

bénéficiaire d’assurance

Personne ou entité désignée dans une police d’assurance qui a droit à l’indemnisation ou aux prestations en cas de sinistre couvert.

Informations sur le bénéficiaire effectif (BOI)

BOI désigne les informations sur le bénéficiaire effectif (la ou les personnes qui possèdent ou exercent un contrôle ultime sur une entité juridique o...

bénéficiaire de l'assurance

La personne ou l'entité désignée comme bénéficiaire de l'assurance dans la police d'assurance transport, qui est en droit de réclamer une indemnité en...

⚖️ ICC Incoterms 2020

Simulateur Incoterms 2020: Qui supporte les coûts & risques?

Analysez les 11 Incoterms 2020 : matrice des coûts, calendrier des risques, détecteur de lacunes d'assurance – gratuit, sans inscription.

Simulateur Incoterms →