Dépistage des PEP
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
Le dépistage des PEP est le processus d'identification des personnes politiquement exposées (PEP) et de leurs proches afin d'évaluer et de réduire les risques de blanchiment d'argent et de corruption dans le cadre de la diligence raisonnable sur les clients et du contrôle continu.
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