GlossaireFR1 min de lectureMis à jour: 26 juin 2026
Dépistage des PEP
Le dépistage des PEP est la vérification systématique permettant de déterminer si une personne doit être qualifiée de personne politiquement exposée (PPE) – c'est-à-dire si elle exerce ou a exercé une fonction publique importante, telle que ministre, ambassadeur, juge, officier militaire supérieur ou dirigeant d'une organisation internationale.
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Source: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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Logistics Concept
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Définition & Explication
Le dépistage des PEP est la vérification systématique permettant de déterminer si une personne doit être qualifiée de personne politiquement exposée (PPE) – c'est-à-dire si elle exerce ou a exercé une fonction publique importante, telle que ministre, ambassadeur, juge, officier militaire supérieur ou dirigeant d'une organisation internationale. Les PPE et leurs proches (membres de la famille, associés connus) sont considérés par les réglementations comme présentant un risque accru de corruption et de blanchiment. Dans la pratique du transit et du dédouanement, le dépistage PPE intervient lors de l'entrée en relation client et de façon continue lors des contrôles de transactions, en s'appuyant sur des listes de référence telles que le registre des sanctions de l'UE, les listes de sanctions de l'ONU et les registres nationaux de PPE. Un résultat positif n'entraîne pas un refus automatique, mais déclenche des mesures de vigilance renforcée (enhanced due diligence) – c'est là la différence fondamentale avec un simple contrôle sur liste de sanctions.
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