Dépistage des PEP

Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html

Le dépistage des PEP est le processus d'identification des personnes politiquement exposées (PEP) et de leurs proches afin d'évaluer et de réduire les risques de blanchiment d'argent et de corruption dans le cadre de la diligence raisonnable sur les clients et du contrôle continu.

Termes connexes

Ces termes pourraient également vous intéresser

Dépistage des navires

Le dépistage des navires est le processus d'évaluation des navires avant leur entrée ou à leur arrivée afin de déterminer les exigences de sécurité, d...

Dépistage SWIFT

Un dépistage rapide et standardisé des risques et de la conformité des envois et des fournisseurs utilisant les données des messages SWIFT et des info...

cycle de dépistage

Inspection et dépistage planifiés et périodiques des envois ou des conteneurs sur un site ou au cours du processus de transport afin de détecter les o...

Rétest de dépistage

Un rétest de dépistage est un examen ciblé ultérieur d’un élément ou d’un processus qui n’a pas réussi le dépistage initial, effectué pour réévaluer s...

Performance de dépistage

Une mesure de l'efficacité d'un processus de dépistage (par exemple les contrôles de sécurité, le dépistage en douane ou le dépistage de cargaisons) p...

documentation de dépistage

Documentation qui enregistre les résultats, les procédures et les éléments pris en compte lors d'un processus de filtrage (screening) dans la logistiq...