La conformité OFAC s'enclenche dès qu'une expédition internationale ou une transaction financière est initiée : toutes les parties – chargeur, destinataire, courtier, banque – sont contrôlées par rapport à la liste SDN et aux autres listes de sanctions de l'OFAC, la vérification est documentée et toute opération bloquée ou suspecte est immédiatement stoppée.
Source: https://ofac.treasury.gov/faqs/compliance-faqs
Outils adaptés à ce terme
Ces termes pourraient également vous intéresser
Chaque semaine : les meilleures nouvelles, faits et conseils – gratuitement.
Partagez vos connaissances ou ajoutez des précisions pratiques. Chaque contribution est modérée avant publication.