Outils de conformité en financement du commerce
Quelle: https://www.tradefinanceglobal.com/posts/trade-finance-compliance-the-importance-of-regulation-and-due-diligence/
TL;DR
Les outils de conformité en financement du commerce sont des solutions logicielles spécialisées et des processus qui aident les institutions financières et les entreprises à respecter les exigences réglementaires (p. ex. filtrage des sanctions, lutte contre le blanchiment d’argent, KYC, prévention de la fraude) dans les transactions de financement du commerce telles que les lettres de crédit, les remises documentaires …
Les outils de conformité en financement du commerce sont des solutions logicielles spécialisées et des processus qui aident les institutions financières et les entreprises à respecter les exigences réglementaires (p. ex. filtrage des sanctions, lutte contre le blanchiment d’argent, KYC, prévention de la fraude) dans les transactions de financement du commerce telles que les lettres de crédit, les remises documentaires et les garanties. Ils incluent des fonctionnalités de surveillance, de filtrage et de documentation des transactions pour assurer la conformité.
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