BOI EU
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
TL;DR
Le terme BOI EU nâest pas un acronyme standard universellement reconnu dans la logistique. Il peut ĂȘtre compris comme se rĂ©fĂ©rant aux informations sur le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©el (Beneficial Owner) dans le contexte de lâUE, câestâĂ âdire les informations sur le propriĂ©taire effectif dâune entreprise impliquĂ©e dans la logistique ou le commerce, qui peuvent ĂȘtre requises pour la vĂ©rification des clients et âŠ
Le terme BOI EU nâest pas un acronyme standard universellement reconnu dans la logistique. Il peut ĂȘtre compris comme se rĂ©fĂ©rant aux informations sur le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©el (Beneficial Owner) dans le contexte de lâUE, câestâĂ âdire les informations sur le propriĂ©taire effectif dâune entreprise impliquĂ©e dans la logistique ou le commerce, qui peuvent ĂȘtre requises pour la vĂ©rification des clients et la conformitĂ© selon les rĂšgles de lutte contre le blanchiment dâargent et le financement du terrorisme de lâUE. En pratique, BOI EU dĂ©signe la divulgation ou lâidentification du bĂ©nĂ©ficiaire effectif dâune entreprise dans lâUE pour des transactions transfrontalieres.