monitoreo del régimen de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
Proceso continuo de identificar, evaluar y supervisar actividades, transacciones y contrapartes para garantizar el cumplimiento de los regímenes de sanciones aplicables (nacionales o internacionales), incluida la verificación de socios comerciales, envíos y pagos para evitar operaciones prohibidas.
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