GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 26 jun 2026
régimen de sanciones
Un régimen de sanciones es el marco jurídico e institucional mediante el cual un Estado u organización internacional impone restricciones comerciales, bloqueos financieros y obligaciones de conducta frente a determinados países, entidades o personas.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
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Concepto logístico
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Palabras
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Definición & Explicación
Un régimen de sanciones es el marco jurídico e institucional mediante el cual un Estado u organización internacional impone restricciones comerciales, bloqueos financieros y obligaciones de conducta frente a determinados países, entidades o personas. Comprende habitualmente bases legislativas habilitantes, directrices administrativas, una lista de partes designadas y un aparato sancionador integrado por autoridades, controles y medidas punitivas. Los regímenes de mayor relevancia operativa a escala global son el régimen OFAC de Estados Unidos, el derecho sancionador de la UE y los programas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para los transitarios y exportadores, la extraterritorialidad es un factor de cumplimiento determinante: las entidades sujetas a un régimen — como las sociedades constituidas en EE. UU. — deben acatar sus normas en cualquier transacción, con independencia del lugar donde esta se realice. Dado que los regímenes se actualizan de forma continua mediante nuevas designaciones y supresiones, la supervisión del cumplimiento normativo no puede interrumpirse.
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