GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026

prevención de fraudes

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Última actualización: 26 de junio de 2026Publicado: 27 de enero de 2026

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_prevention

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Simulador Incoterms 2020: ¿Quién asume costos y riesgos?

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Definición & Explicación

A diferencia de la persecución penal posterior al fraude, la prevención de fraudes actúa antes de que se produzca el perjuicio: mediante controles de verificación, sistemas de supervisión y formación del personal. En el ámbito del transporte internacional y el comercio exterior, esto abarca el examen de documentos comerciales y de transporte, la selección de proveedores y transportistas, y la aplicación del principio de doble firma en transacciones sensibles. Los sistemas de monitoreo basados en datos detectan patrones sospechosos – importes de factura inusuales, cambios de dirección de último momento o certificados de origen inconsistentes – antes de que se autorice un pago o un envío. Las empresas y las autoridades aduaneras también cooperan con organismos internacionales como la OMA para desarticular redes de fraude organizado. La prevención de fraudes es una disciplina de cumplimiento continua, diferente de la detección de fraude, que reacciona ante anomalías concretas, y de la investigación de fraude, que se inicia tras la constatación de una sospecha fundada.