OFAC SDN (Nacionales designados específicamente)
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/sdn-list
La lista SDN de OFAC es una lista de personas, grupos y entidades designadas por el Tesoro de Estados Unidos; a las personas designadas no se les permite realizar la mayoría de las transacciones financieras o comerciales. En logística, verificar a las contrapartes frente a la lista SDN es una actividad de cumplimiento clave para evitar violaciones de sanciones.
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