Lavado de dinero basado en el comercio (TBML)
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfreport/trade-based-money-laundering.html
El TBML es el proceso de ocultar los beneficios de actividades ilícitas mediante transacciones comerciales, generalmente a través de facturación sobrevalorada o infravalorada, clasificación incorrecta de mercancías u otras manipulaciones para ocultar el origen ilícito, la propiedad o la magnitud de los fondos.
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