El blanqueo de dinero basado en el comercio (TBML, Trade-Based Money Laundering) es un método por el cual los productos de actividades delictivas se ocultan manipulando transacciones comerciales internacionales aparentemente legítimas.
Fuente: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html
Herramientas para este término
Analiza los 11 Incoterms 2020: matriz de costos, línea de tiempo de riesgos, detector de brechas de seguro – gratis, sin registro.
Cada semana: las mejores noticias, datos e información del mundo logístico – gratis.
Contenido revisado y aprobado por la redacción.
Comparte tu conocimiento o aporta precisiones prácticas. Cada aportación se modera antes de publicarse.