Blanqueo de dinero basado en el comercio
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-guidance/documents/trade-based-money-laundering.html
Una forma de blanqueo de dinero que utiliza transacciones comerciales internacionales para legitimar ingresos ilícitos, manipulando documentos comerciales, inflando o subvalorando bienes y precios y tergiversando información sobre las mercancías para ocultar el movimiento de fondos.
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