investigación por fraude fiscal
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_evasion
Una investigación por fraude fiscal es un proceso legal destinado a examinar y perseguir posibles fraudes fiscales relacionados con la logística, el transporte, la aduana, el IVA u otras transacciones fiscales relevantes. Incluye inspecciones, recopilación de pruebas, revisión de registros contables y, en su caso, medidas penales o de cobranza fiscal contra las personas o entidades involucradas.
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