investigación de fraude

Un proceso formal para examinar un incidente o desviación en una operación logística o de transporte con el fin de determinar las causas, asignar resp...

La detección de fraude en logística y cadena de suministro se refiere a la identificación sistemática de actividades sospechosas o fraudulentas en los...

Un patrón de fraude es un esquema recurrente y sistemático de actividades fraudulentas en el contexto de la logística o la cadena de suministro, desti...

Caso de fraude logístico: un incidente en el que el engaño, la falsificación de documentos u otros actos fraudulentos generan ganancia ilícita o pérdi...

Una investigación por fraude fiscal es un proceso legal destinado a examinar y perseguir posibles fraudes fiscales relacionados con la logística, el t...

Un proceso sistemático, ya sea llevado a cabo por las autoridades o internamente dentro de una organización, para detectar, investigar y perseguir fra...