procedimiento de investigación de fraude
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_investigation
Un proceso sistemático, ya sea llevado a cabo por las autoridades o internamente dentro de una organización, para detectar, investigar y perseguir fraudes en la logística o el transporte, que incluye la identificación de los responsables, la recopilación de pruebas, la cooperación con las autoridades y la implementación de acciones correctivas.
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