Criba de entidades
Quelle: https://www.ofac.gov/sanctions-programs-and-country-information
El proceso de evaluar y validar las identidades y atributos de terceros (clientes, proveedores, transportistas, contratistas) frente a sanciones, listas de vigilancia y criterios de riesgo para prevenir actividades ilícitas, riesgos y incumplimientos de cumplimiento en la cadena logística y el comercio.
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