GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 18 jun 2026
Lista no verificada
Al gestionar exportaciones de mercancías de origen estadounidense, exportadores y transitarios pueden encontrar en sus controles la Lista no verificada del Bureau of Industry and Security (BIS) de EE.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list
Categoría
Concepto logístico
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Palabras
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Definición & Explicación
Al gestionar exportaciones de mercancías de origen estadounidense, exportadores y transitarios pueden encontrar en sus controles la Lista no verificada del Bureau of Industry and Security (BIS) de EE. UU.: un registro de personas y empresas cuya identidad o datos comerciales el BIS no ha podido confirmar de forma concluyente. Los motivos de inclusión suelen ser direcciones poco claras, ausencia de inscripción registral o información contradictoria sobre la actividad de la parte. Las operaciones con entidades incluidas en la lista no están prohibidas de forma automática, pero exigen una diligencia debida reforzada – como inspecciones de instalaciones, verificaciones bancarias o autorizaciones gubernamentales adicionales. Esta lista se diferencia de la Entity List, en la que la exportación generalmente requiere licencia o está directamente prohibida. El BIS actualiza la lista de forma continua.
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