comprobación de listas de sanciones
La comprobación de listas de sanciones permite a los transitarios, agentes de aduanas y equipos de cumplimiento normativo cotejar automáticamente contrapartes, transacciones y cadenas de suministro con los regímenes de sanciones nacionales e internacionales, entre ellos las listas de la ONU, la UE, la OFAC y autoridades equivalentes.
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/
Próximos pasos
Herramientas y socios adecuados
Términos relacionados
Estos términos también podrían interesarte
Simulador Incoterms 2020: ¿Quién asume costos y riesgos?
Analiza los 11 Incoterms 2020: matriz de costos, línea de tiempo de riesgos, detector de brechas de seguro – gratis, sin registro.
Conocimiento logístico directo a tu bandeja
Gratis · Sin contraseña · Nunca un paywall. Cada semana los hechos esenciales.
Preguntas y respuestas de la comunidad
Comparte tu conocimiento o aporta precisiones prácticas. Cada aportación se modera antes de publicarse.