GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
verifica delle liste di sanzioni
La verifica delle liste di sanzioni è il controllo di conformità che accerta se clienti, fornitori, mittenti, destinatari e altre parti coinvolte figurano nelle liste di sanzioni vigenti, prima che una spedizione venga accettata o sdoganata.
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Fonte: https://www.sanctionsmap.eu/
Category
Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
La verifica delle liste di sanzioni è il controllo di conformità che accerta se clienti, fornitori, mittenti, destinatari e altre parti coinvolte figurano nelle liste di sanzioni vigenti, prima che una spedizione venga accettata o sdoganata. La verifica si basa sulle liste di OFAC, UE, ONU e autorità nazionali e viene eseguita tipicamente alla prenotazione, prima dello sdoganamento e durante la lavorazione della merce. Un riscontro positivo comporta il blocco automatico della spedizione e l'escalation al responsabile compliance o all'autorità competente; un esito negativo consente di procedere con la transazione. L'obbligo è previsto dalla normativa nella maggior parte dei paesi commerciali. A differenza della manutenzione delle liste di sanzioni – che riguarda l'aggiornamento delle banche dati – la verifica è un controllo operativo a livello di singola transazione.
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