sospetto di frode

Caso di frode logistico: un incidente in cui inganno, dichiarazioni fuorvianti, documenti falsi o altri atti fraudolenti comportano un guadagno illeci...

Un momento di sospetto è un’indicazione, un’osservazione o una situazione che segnala una potenziale non conformità o irregolarità nella catena di app...

Sospetto che una parte possa tentare di aggirare o eludere leggi, regolamenti o procedure applicabili nella logistica/commercio, in particolare per ot...

Un modello di frode è un pattern ricorrente e sistematico di attività fraudolente nel contesto della logistica o della supply chain, volto a appropria...

Il rischio di frode è la possibilità che attività fraudolente si verifichino all'interno dei processi logistici, della catena di approvvigionamento o ...

Ragionevole sospetto che una persona o un’organizzazione stia eludendo le tasse mediante pratiche illegali o abusive, come la falsificazione di reddit...