Spedizionieri, banche e autorità doganali impiegano sistemi di controllo delle sanzioni per verificare automaticamente controparti, destinatari e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali – tra cui quelle dell'ONU, dell'UE, dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense e del Tesoro britannico.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening
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