Screening delle entità
Quelle: https://www.ofac.gov/sanctions-programs-and-country-information
Il processo di valutazione e convalida delle identità e delle caratteristiche di soggetti terzi (clienti, fornitori, vettori, appaltatori) rispetto a liste di sanzioni, elenchi di controllo e criteri di rischio per prevenire attività illecite, rischi e violazioni di conformità nella logistica e nel commercio.
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