GlossarioIT1 min di letturaAggiornato: 26 giu 2026
sanzione finanziaria
I responsabili compliance di banche, spedizionieri ed esportatori si confrontano quotidianamente con le sanzioni finanziarie.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.sanctionsmap.eu/
Categoria
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Definizione & Spiegazione
I responsabili compliance di banche, spedizionieri ed esportatori si confrontano quotidianamente con le sanzioni finanziarie. Governi e organizzazioni internazionali — tra cui l'UE, l'ONU e l'OFAC del Dipartimento del Tesoro statunitense — designano specifiche persone fisiche, entità o Stati e impongono restrizioni su tutte le operazioni finanziarie che li riguardano. Le misure tipiche comprendono il congelamento dei beni, il divieto di pagamento e il blocco dei conti. Nel commercio internazionale, le sanzioni finanziarie incidono direttamente sull'esecuzione di crediti documentari, garanzie bancarie e bonifici: una transazione con una parte designata può configurare una violazione anche quando la merce oggetto dello scambio non è di per sé soggetta a restrizioni. Imprese e loro partner bancari sono pertanto tenuti a verificare sistematicamente le controparti rispetto agli elenchi di sanzioni vigenti prima di accettare ordini o disporre pagamenti. Le sanzioni finanziarie si distinguono dalle sanzioni commerciali: le prime colpiscono i flussi di denaro, le seconde i flussi di merci.
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