mappatura dei regimi di sanzioni

Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information

TL;DR

Un processo di identificazione, mappatura e documentazione di tutti i regimi sanzionatori applicabili (ad es. embargo, restrizioni, sanzioni finanziarie) ai paesi, ai clienti, alle merci e alle transazioni per garantire la conformità nelle operazioni logistiche e nella catena di fornitura. L’obiettivo è registrare in modo sistematico valutazioni del rischio, due diligence, controlli su fornitori ed esportazioni e obblighi di rendicontazione …

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