manutenzione delle liste di sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
Il processo di aggiornamento e gestione delle liste di sanzioni, nonché di sorveglianza, filtraggio e documentazione delle relazioni commerciali, delle transazioni e delle catene di approvvigionamento rispetto alle liste di sanzioni ufficiali (ad es. OFAC, UE) per garantire la conformità normativa nella logistica, nel commercio e nel trasporto.
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