archivio delle liste di sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sdn-list
Un archivio delle liste di sanzioni è un repository centralizzato delle liste di sanzioni attuali e storiche provenienti da diverse giurisdizioni, utilizzato nel conformità e nella gestione del rischio per controllare le controparti, bloccare o contrassegnare le transazioni e valutare gli scenari di rischio.
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