aggiornamento delle liste di sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-list
Processo di aggiornamento delle liste di sanzioni utilizzate per verificare clienti, controparti e spedizioni al fine di garantire che non vi siano operazioni con individui, entità o paesi sanzionati. Comprende l’individuazione di nuove voci, la verifica delle modifiche alle voci esistenti e la pubblicazione di liste aggiornate conformi ai controlli all’esportazione e alle normative commerciali.
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