falso positivo su lista di sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Un falso positivo su una lista di sanzioni è un esito di screening in cui una parte o una transazione è erroneamente segnalata come sanzionata o vietata da una lista di sanzioni, determinando un blocco o ulteriori controlli di conformità anche se non esiste alcuna violazione effettiva.
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