scalata delle liste di sanzioni
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Un processo di gestione del rischio della supply chain che attiva controlli intensificati e procedure di escalation quando una parte è identificata nelle liste di sanzioni (ad es. OFAC, UE), includendo una due diligence rafforzata, passaggi di approvazione e possibile cessazione dei rapporti commerciali.
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