GlossarioIT1 min di letturaAggiornato: 26 giu 2026
regime sanzionatorio
Un regime sanzionatorio è il quadro giuridico e istituzionale attraverso cui uno Stato o un'organizzazione internazionale applica restrizioni commerciali, blocchi finanziari e obblighi di condotta nei confronti di determinati paesi, entità o persone.
Risposta rapida
Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Categoria
Concetto logistico
Tempo di lettura
1 min
Parole
143
Menzionato in
–
Definizione & Spiegazione
Un regime sanzionatorio è il quadro giuridico e istituzionale attraverso cui uno Stato o un'organizzazione internazionale applica restrizioni commerciali, blocchi finanziari e obblighi di condotta nei confronti di determinati paesi, entità o persone. Si compone tipicamente di basi legislative, disposizioni amministrative, un elenco di soggetti designati e un apparato sanzionatorio formato da autorità, controlli e misure punitive. I regimi di maggiore impatto operativo a livello globale sono il regime OFAC statunitense, il diritto sanzionatorio dell'UE e i programmi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per gli spedizionieri e gli esportatori, l'extraterritorialità è un aspetto cruciale: le entità soggette a un determinato regime — come le società costituite negli Stati Uniti — devono rispettarne le norme per qualsiasi transazione, indipendentemente dal luogo in cui avviene. Poiché i regimi vengono costantemente aggiornati con nuove designazioni e cancellazioni, il monitoraggio della compliance deve essere continuo.
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