Procure e autorità doganali avviano procedimenti penali per violazioni delle norme sul controllo delle esportazioni quando sussistono indizi di condotta dolosa o gravemente colposa – ad esempio, esportazione non autorizzata di beni a duplice uso, materiale militare o merci soggette a sanzioni.
Fonte: https://www.bis.doc.gov/index.php/compliance/enforcement/penalties
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