prioritizzazione del regime di sanzioni

Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information

Il termine descrive il processo metodico per stabilire quali regimi di sanzioni debbano essere prioritari in conformità logistica e nella catena di fornitura. L'obiettivo è una prioritizzazione basata sul rischio di transazioni, controlli sui fornitori e processi doganali/compliance in base ai regimi di sanzioni applicabili.

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