GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
prevenzione delle frodi
A differenza del perseguimento successivo delle frodi, la prevenzione delle frodi interviene prima che si verifichi il danno: attraverso meccanismi di verifica, sistemi di controllo e formazione del personale.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_prevention
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Definizione & Spiegazione
A differenza del perseguimento successivo delle frodi, la prevenzione delle frodi interviene prima che si verifichi il danno: attraverso meccanismi di verifica, sistemi di controllo e formazione del personale. Nel settore della spedizione internazionale e del commercio estero, ciò significa esaminare i documenti commerciali e di trasporto, selezionare fornitori e vettori e applicare il principio del doppio controllo per le transazioni sensibili. I sistemi di monitoraggio basati sui dati segnalano schemi sospetti – importi di fattura anomali, variazioni di indirizzo dell'ultimo minuto o prove di origine incoerenti – prima che un pagamento o una spedizione vengano autorizzati. Aziende e autorità doganali collaborano inoltre con organismi internazionali come la WCO per smantellare reti di frode organizzata. La prevenzione delle frodi è una disciplina di compliance continuativa, distinta dal rilevamento di frodi, che reagisce ad anomalie specifiche, e dall'indagine sulle frodi, che prende avvio dopo l'accertamento di un sospetto fondato.
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