persona politicamente esposta
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/PEPs.html
TL;DR
Una persona politicamente esposta (PPE) è una persona fisica che, a causa di un incarico pubblico di rilievo o di legami stretti con una tale persona, presenta un rischio aumentato di coinvolgimento in corruzione, riciclaggio di denaro o altri reati finanziari. Nel settore logistico e delle supply chain, ciò richiede due diligence rafforzata e monitoraggio continuo delle transazioni, della proprietà, …
Una persona politicamente esposta (PPE) è una persona fisica che, a causa di un incarico pubblico di rilievo o di legami stretti con una tale persona, presenta un rischio aumentato di coinvolgimento in corruzione, riciclaggio di denaro o altri reati finanziari. Nel settore logistico e delle supply chain, ciò richiede due diligence rafforzata e monitoraggio continuo delle transazioni, della proprietà, delle fonti di fondi e delle relazioni commerciali, in conformità alle normative applicabili.
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