monitoraggio del regime sanzionatorio
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
Processo continuo di identificazione, valutazione e supervisione delle attività, delle transazioni e delle controparti per garantire la conformità ai regimi sanzionatori applicabili, inclusa la verifica di partner commerciali, spedizioni e pagamenti per prevenire operazioni vietate.
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