GlossarioIT1 min di letturaAggiornato: 18 giu 2026
Lista non verificata
Gli esportatori e gli spedizionieri che gestiscono merci di origine statunitense si imbattono talvolta, durante i controlli all'esportazione, nella Lista non verificata del Bureau of Industry and Security (BIS) degli Stati Uniti: un registro di persone e aziende la cui identità o le cui informazioni commerciali il BIS non è riuscito a confermare in modo definitivo.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list
Categoria
Concetto logistico
Tempo di lettura
1 min
Parole
124
Menzionato in
–
Definizione & Spiegazione
Gli esportatori e gli spedizionieri che gestiscono merci di origine statunitense si imbattono talvolta, durante i controlli all'esportazione, nella Lista non verificata del Bureau of Industry and Security (BIS) degli Stati Uniti: un registro di persone e aziende la cui identità o le cui informazioni commerciali il BIS non è riuscito a confermare in modo definitivo. Le iscrizioni derivano tipicamente da indirizzi poco chiari, mancanza di registrazioni societarie o dati contraddittori sull'attività svolta. Le transazioni con soggetti elencati non sono automaticamente vietate, ma richiedono una due diligence rafforzata – ad esempio ispezioni degli impianti, verifiche bancarie o autorizzazioni governative aggiuntive. Questa lista si distingue dall'Entity List, per cui l'esportazione è generalmente soggetta a licenza o vietata. Il BIS aggiorna la lista in modo continuo.
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