Lista non verificata
Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement-actions/unverified-list
Un elenco di soggetti per i quali il governo degli Stati Uniti non è riuscito a verificare le informazioni fornite su di essi; le transazioni con tali soggetti richiedono due diligence rafforzata e controlli supplementari prima dell’esportazione, della re-esportazione o del trasferimento ai sensi dei controlli BIS.
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