KYC (Know Your Customer) – verifica del cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/kyc.asp
Nel contesto della logistica e della supply chain, KYC significa verificare e confermare l’identità di partner commerciali e clienti per prevenire frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni. I componenti tipici includono dati del cliente verificati, controlli di due diligence, valutazione del rischio e monitoraggio continuo delle transazioni e dei rapporti.