GlossarioIT1 min readAggiornato: 18 giu 2026
indicatore di frode
Quando una fattura riporta un valore dichiarato insolitamente basso, la polizza di carico indica un destinatario diverso da quello della fattura commerciale e la rotta commerciale è insolita per la merce dichiarata, si accumulano indicatori di frode classici.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx
Category
Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
Quando una fattura riporta un valore dichiarato insolitamente basso, la polizza di carico indica un destinatario diverso da quello della fattura commerciale e la rotta commerciale è insolita per la merce dichiarata, si accumulano indicatori di frode classici. Un indicatore di frode è un elemento, uno schema o un'anomalia nei documenti di trasporto, nei dati di spedizione o nei flussi di pagamento che suggerisce una possibile condotta fraudolenta — come la sottovalutazione doganale, la falsificazione dell'identità o la deviazione di spedizioni. Nell'operatività di spedizionieri e dogane, questi segnali vengono utilizzati per contrassegnare le operazioni da sottoporre a verifica approfondita prima dello svincolo delle merci o dell'esecuzione dei pagamenti. Tra gli indicatori più frequenti vi sono incongruenze documentali, intermediari sconosciuti, paesi di origine o di destinazione atipici per la merce e errori ortografici nei nomi delle aziende.
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