Identificazione del titolare effettivo nelle catene di approvvigionamento
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/documents/guidance-beneficial-ownership.html
Processo di individuazione delle persone fisiche che detengono il controllo effettivo o traggono benefici economici in ultima istanza in una catena di approvvigionamento, al fine di garantire trasparenza e conformità normativa.
Termini correlati
Questi termini potrebbero interessarti