Riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML)
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfreport/trade-based-money-laundering.html
Il TBML è il processo di mascherare i proventi del crimine sfruttando transazioni commerciali, tipicamente tramite fatturazione gonfiata o insufficiente, classificazione errata delle merci o altre manipolazioni per celare l’origine illecita, la proprietà o l’entità dei fondi.
Termini correlati
Questi termini potrebbero interessarti