Conformità della catena di fornitura in materia di titolari effettivi
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/recommendations/
Il processo di identificazione, verifica e documentazione delle persone fisiche che possiedono o controllano in definitiva le entità giuridiche o i trust coinvolti nella catena di fornitura, al fine di soddisfare i requisiti legali e normativi volti a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il commercio illecito.
Termini correlati
Questi termini potrebbero interessarti